二、关联交易对手情况

　　本次关联交易对手为四川天府银行股份有限公司

　　名称：四川天府银行股份有限公司

　　法定代表人：黄毅

　　注册地址：四川省南充市涪江路１号

　　法律性质：股份有限公司(中外合资、未上市)

　　注册资本：100121万人民币

　　主营业务：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;从事银行卡业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司存在的关联关系：为我司股东，持股比例30%，派驻肖民为我司第二届董事会董事。

　　持有其他金融机构股权情况：持有“雅安雨城惠民村镇银行”股权35%；持有“上海金山惠民村镇银行”股权55%；持有“织金惠民村镇银行”股权30%；持有“四川仪陇惠民村镇银行”股权50%；持有“四川仪陇惠民贷款有限责任公司”股权100%。

　　三、定价政策

　　以市场价格及周边同等级别写字楼定价标准作为参考，租金定价不高于周边同类型办公楼定价，租金单价为134.526元/㎡/月（含税、能耗、物业、日常维修、办公家具、饮用水、绿植等），合计租金为355.68万元/年，三年租金共计1067.04万元。支付时间为每年8月31日之前。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　截止2023年3月31日，我司的资本净额为186,945.91万元，本次办公场所租赁交易金额合计1,067.04万元，单笔交易金额占我司2023年1季度资本净额比例0.57%，截至该笔交易发生时，我司与四川天府银行股份有限公司发生的所有类型关联交易金额累计160,140.36万元，按照监管印发《银行保险机构关联交易管理办法》，以及公司制定《四川天府金融租赁股份有限公司关联交易管理办法（V4.1）》第十八条规定，应按照重大关联交易重新认定。

　　五、股东大会、董事会决议，关联交易控制及风险管理委员会的意见或决议情况

　　以上内容经董事会关联交易控制及风险管理委员会审议通过，并提报第二届董事会审议；于2023年3月28日经我司第二届董事会第二十二次会议审议通过（董事肖民回避，6票同意，占非关联且有权表决董事的100%），并于2023年6月29日完成相关房屋租赁合同签订工作。

　　六、独立董事发表意见情况

　　我司第二届董事会独立董事对本次关联交易发表独立意见，认为相关条件、价格公允。审批程序符合监管及公司内部制度规定，程序合规。

　　特此公告

　　四川天府金融租赁股份有限公司

　　                           2023年7月14日